美国制裁 1 名尼日利亚公民
及 3 家尼日利亚公司 Published: 八月 14, 2026

致所有资本市场受监管实体的通函

制裁通知

美国政府将一名尼日利亚公民及三家尼日利亚公司，列入新近受制裁个人及企业名单，原因是其协助开展与伊拉克和叙利亚伊斯兰国（ISIS）及 ISIS 西非分支有关的金融交易。新制裁名单中的个人及实体如下：

1. Mukhtar Adamu Muhammad（亦称 Mukhtar Adamu 及 Muhammad Mukhtar）。
2. Generation Currency Bureau De Change Limited.
3. Manhattan Bureau De Change Limited.
4. Nine to Nine Exchange Bureau De Change Limited.

因此，本通函指示所有资本市场受监管实体（CMREs）：

• 立即识别并在不事先通知的情况下，冻结所持有的属于指定个人及实体的全部资金、资产和其他经济资源，并向尼日利亚制裁委员会秘书处报告；
• 向尼日利亚制裁委员会秘书处报告因执行上述指定而冻结的任何资产或采取的行动，包括未遂交易；
• 立即向 NFIU 提交可疑交易报告，以进一步分析相关金融活动；
• 将收到本制裁名单之前或之后，金融交易中所有姓名匹配情况，作为可疑交易向 NFIU 报告；
• 此后禁止与指定个人及实体交易；以及
• 持续检查涉及指定个人及实体的交易，并通过 info@nigsac.gov.ng 向尼日利亚制裁委员会报告发现情况。

本通函立即生效。未遵守这些指令，构成违反 2025 年《投资与证券法》及 SEC 反洗钱及打击恐怖融资规则与条例，并将受到适当监管制裁，包括罚款、暂停运营或撤销注册。

签署
管理层
2026 年六月 26 日