Sanctions américaines contre 1 citoyen nigérian
et 3 sociétés nigérianes
Published: août 14, 2026
CIRCULAIRE À TOUTES LES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES DU MARCHÉ DES CAPITAUX
AVIS DE SANCTIONS
Le gouvernement des États-Unis a inscrit un citoyen nigérian et trois sociétés nigérianes parmi les personnes et entreprises nouvellement sanctionnées pour facilitation de transactions financières liées à l'État islamique en Irak et en Syrie (ISIS) et à ISIS-Afrique de l'Ouest. Les personnes et entités inscrites sont :
- Mukhtar Adamu Muhammad, également connu sous les noms de Mukhtar Adamu et Muhammad Mukhtar.
- Generation Currency Bureau De Change Limited.
- Manhattan Bureau De Change Limited.
- Nine to Nine Exchange Bureau De Change Limited.
Toutes les entités réglementées du marché des capitaux (CMREs) doivent donc, en vertu de la présente circulaire :
- identifier et geler immédiatement, sans préavis, tous les fonds, avoirs et autres ressources économiques en leur possession appartenant à la personne et aux entités désignées, et en informer le secrétariat du Comité des sanctions du Nigeria ;
- signaler au secrétariat du Comité des sanctions du Nigeria tous les avoirs gelés ou toutes les mesures prises en application de la désignation, y compris les tentatives de transaction ;
- déposer immédiatement une déclaration d'opérations suspectes auprès de la NFIU pour une analyse complémentaire des activités financières ;
- signaler à la NFIU comme opérations suspectes tous les cas de concordance de noms dans des transactions financières avant ou après réception de cette liste ;
- interdire ensuite toute relation avec la personne et les entités désignées ; et
- continuer à rechercher les opérations concernant les personnes et entités désignées et communiquer les résultats au Comité des sanctions du Nigeria à info@nigsac.gov.ng.
La présente circulaire prend effet immédiatement. Le non-respect de ces directives constitue une violation de la loi de 2025 sur les investissements et les valeurs mobilières et des règles et règlements AML/CFT de la SEC, passible de sanctions appropriées, notamment des amendes, la suspension des activités ou la révocation de l'enregistrement.
SIGNÉ
LA DIRECTION
26 JUIN 2026