庞氏骗局：Famzhi 负责人因投资诈骗获刑五年 Published: 六月 19, 2024

在有力推进尼日利亚证券交易委员会执法工作的一项成果中，Famzhi Interbiz Ltd 董事总经理 Mariam Suleiman 因诈骗投资者超过 2 十亿奈拉，被判五年监禁，不得以罚款代替监禁。

阿布贾联邦高等法院 Inyang Ekwo 法官裁定，Suleiman 及 Famzhi Interbiz Ltd 在联邦政府提出的第一及第二项指控中罪名成立。法官亦命令出售两名被告的全部财产，并将所得用于赔偿犯罪受害者。

SEC 曾于三年前发布公众通知，声明不认可 Famzhi Interbiz Limited 的活动，并警告该实体及其提供的“产品”均未向委员会注册或受其监管。SEC 进一步指出，尽管未注册，该公司仍违法向投资公众募集资金，承诺保证“投资回报”，明显违反 2007 年《投资与证券法》（ISA）。

因此，委员会将该公司移交有关执法机构，就其违反 2007 年 ISA 及其他相关现行法律进行刑事调查及起诉。