Ponzi-System: Famzhi-Chefin wegen Anlagebetrugs zu fünf Jahren Haft verurteilt Published: Juni 19, 2024

Als wichtiger Erfolg für die Durchsetzungsarbeit der nigerianischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde wurde die geschäftsführende Direktorin von Famzhi Interbiz Ltd, Mariam Suleiman, wegen Anlegerbetrugs über mehr als N2 Milliarden zu fünf Jahren Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit einer Geldstrafe anstelle der Haft verurteilt.

Richter Inyang Ekwo vom Federal High Court in Abuja sprach Suleiman und Famzhi Interbiz Ltd in den Anklagepunkten eins und zwei der von der Bundesregierung erhobenen Anklage schuldig. Er ordnete außerdem den Verkauf sämtlicher Vermögenswerte der beiden Angeklagten und die Verwendung der Erlöse zur Entschädigung der Opfer an.

Die SEC hatte bereits vor drei Jahren in einer öffentlichen Bekanntmachung vor den Aktivitäten von Famzhi Interbiz Limited gewarnt und erklärt, dass weder das Unternehmen noch seine „Produkte“ bei der Kommission registriert seien oder von ihr reguliert würden. Trotz fehlender Registrierung habe das Unternehmen unter dem Versprechen garantierter Kapitalrenditen rechtswidrig Gelder von Anlegern eingeworben und damit eindeutig gegen den Investments and Securities Act (ISA) 2007 verstoßen.

Die Kommission verwies das Unternehmen daher wegen Verstößen gegen den ISA 2007 und weitere einschlägige geltende Gesetze zur strafrechtlichen Untersuchung und Verfolgung an die zuständige Strafverfolgungsbehörde.