Ndebiri Akụkọ Oge Maka
Mgbochi Ịsacha Ego na Ịlụso Ịkwado Iyi Ọha Egwu Site n’Ego Ọgụ (AML/CFT) E bipụtara: Novemba 17, 2023

Ndebiri Fọm Akụkọ AML/CFT zuru ezu a bụ usoro edoziri otu maka ụlọ ọrụ ndị nọ n'okpuru nchịkwa iwu n'ahịa isi ego Naịjirịa iji kọọ nke ọma otu ha si agbaso ụkpụrụ mgbochi ịsacha ego na ịlụso ịkwado ego maka iyi ọha egwu ọgụ (AML/CFT). Securities and Exchange Commission (SEC) mepụtara ndebiri a; ebumnuche ya bụ ime ka ịdị doro anya bawanye, mee ka nlekọta ndị na-achịkwa iwu dị mfe, ma wusie mbọ mba ahụ n'ịlụso mpụ ego ọgụ ike.

Ịkwalite Nrube Isi n'Iwu na Ibelata Ihe Ize Ndụ:

Ndebiri Fọm Akụkọ AML/CFT na-enye ụlọ ọrụ ndị nọ n'okpuru nchịkwa iwu usoro ahaziri nke ọma iji kọọ banyere amụma, usoro, na njikwa AML/CFT ha. Usoro iziga akụkọ zuru ezu a na-enyere ụlọ ọrụ aka ịchọpụta adịghị ike ndị nwere ike ịdị, nyochaa oke ihe ize ndụ ha na-eche ihu, ma tinye usoro kwesịrị ekwesị iji belata ihe ize ndụ ahụ n'ọrụ.

Ihe Ndị Dị Mkpa n'Ịkọ Akụkọ AML/CFT:

Ndebiri Fọm Akụkọ AML/CFT gụnyere ọtụtụ ihe dị mkpa, gụnyere:

• Nnyocha Nlezianya Banyere Ndị Ahịa (CDD): Igosipụta usoro CDD, ụzọ e si amata ma nyochaa onye ahịa, na omume nlekota na-aga n'ihu
• Ịkọ Akụkọ Azụmahịa A Na-enyo Enyo (STR): Ịkọ azụmahịa a na-enyo enyo na omume ndị na-egosi na enwere ike ịsacha ego ma ọ bụ ịkwado ego maka iyi ọha egwu
• Ihe A Chọrọ Maka Idebe Ndekọ na Ịkọ Akụkọ: Ịgbaso ọrụ idebe ndekọ na oge ikpeazụ e nyere maka iziga akụkọ
• Usoro Nchịkwa N'ime Ụlọ Ọrụ na Nnyocha Ihe Ize Ndụ: Idekọ usoro nchịkwa n'ime ụlọ ọrụ, usoro nyocha ihe ize ndụ, na atụmatụ iji belata ihe ize ndụ
• Amụma Mgbochi Ngarị na Nrụrụ Aka (ABC): Itinye amụma na usoro ABC n'ọrụ iji gbochie ngarị na nrụrụ aka

Otu N'ime Isi Nkwado Iguzosi Ike n'Ezi Ihe n'Ọrụ Ego:

Ndebiri Fọm Akụkọ AML/CFT na-arụ ọrụ dị mkpa n'ichekwa iguzosi ike n'ezi ihe n'ahịa isi ego Naịjirịa. Site n'ịkwalite ịdị doro anya na ịza ajụjụ, ndebiri ahụ na-eme ka nchebe mba ahụ megide mpụ ego sie ike, na-echebe ndị na-etinye ego ma na-akwalite usoro ego siri ike nke ga-adịgide.