Designación de personas y entidades
Por el Comité de Sanciones de Nigeria (NSC) Published: agosto 12, 2026

CIRCULAR A TODAS LAS ENTIDADES REGULADAS DEL MERCADO DE CAPITALES

AVISO DE SANCIONES:

Designación de personas y entidades por el Comité de Sanciones de Nigeria (NSC)

Conforme a la Ley de Prevención y Prohibición del Terrorismo (TPPA) de 2022, el Comité de Sanciones de Nigeria (NSC) ha designado a seis (6) personas y tres (3) entidades como financiadores del terrorismo y, posteriormente, las ha incorporado a la Lista de Sanciones de Nigeria. Los datos de las personas y entidades sancionadas son los siguientes:

PERSONAS DESIGNADAS

1. BABANGIDA MUHAMMED ADAMU HAMMAJAM (incluido en la lista el 6/18/2026 por participar en la financiación del terrorismo y apoyar a la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP)).
2. ABDULLAHI UMAR USMAN (incluido en la lista el 6/18/2026 por prestar apoyo material a una organización terrorista designada mediante operaciones financieras reiteradas)
3. IBRAHIM ABUBAKAR (incluido en la lista el 6/18/2026 por participar en la financiación del terrorismo y pertenecer a ISWAP.
4. ADAMU CHIROMA (incluido en la lista el 6/18/2026 por participar en la financiación del terrorismo utilizando oficinas de cambio (BDC) y entidades societarias vinculadas para facilitar el movimiento de fondos relacionados con actividades terroristas).
5. MUKTAR MUHAMMAD ADAMU (incluido en la lista el 6/15/2026 por prestar apoyo financiero y facilitar operaciones vinculadas a la red de financiación de la célula de Okene de la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP)).
6. YAKUBU OGIRIMA IBRAHIM (incluido en la lista el 6/18/2026 por prestar apoyo material y financiero a la célula de ISWAP en Kogi).

ENTIDADES DESIGNADAS

1. NINE TO NINE BDC LTD (n.º RC: 1462752) (incluida en la lista el 6/15/2026 por facilitar el movimiento de fondos vinculados a la red de financiación de ISWAP en Okene)
2. GENERATION CURRENCY BDC LTD (n.º RC: 1555604) (incluida en la lista el 6/15/2026 por facilitar el movimiento de fondos vinculados a la red de financiación de ISWAP en Okene)
3. ABBAL BAKO & SONS BUREAU DE CHANGE (BDC) (BN: 2323328) (incluida en la lista el 6/15/2026 por facilitar y canalizar fondos vinculados a la red de financiación de ISWAP en Okene)

Mediante esta circular se ordena a todas las entidades reguladas del mercado de capitales (CMREs):

• identificar e inmovilizar inmediatamente, sin previo aviso, todos los fondos, activos y demás recursos económicos de las personas y entidades designadas que obren en su poder, e informar de ello a la Secretaría del Comité de Sanciones de Nigeria;
• informar a la Secretaría del Comité de Sanciones de Nigeria de todos los activos inmovilizados o de las medidas adoptadas en cumplimiento de la designación, incluidas las operaciones intentadas;
• presentar inmediatamente a la NFIU un informe de operaciones sospechosas para un análisis más detallado de las actividades financieras;
• comunicar como operaciones sospechosas a la NFIU todos los casos de coincidencia de nombres en operaciones financieras anteriores o posteriores a la recepción de esta Lista de Sanciones;
• prohibir posteriormente los tratos con las personas y entidades designadas; y
• seguir comprobando las operaciones relacionadas con las personas y entidades designadas y comunicar los resultados al Comité de Sanciones de Nigeria mediante info@nigsac.gov.ng.

Esta circular entra en vigor de inmediato y el incumplimiento de estas directrices constituye una infracción de la Ley de Inversiones y Valores de 2025 y de las Normas y Reglamentos AML/CFT de la SEC. Dicha infracción dará lugar a las sanciones regulatorias pertinentes, incluidas multas, suspensión de operaciones o revocación del registro.

Tenga siempre en cuenta que toda operación inusual o sospechosa DEBE comunicarse sin demora a la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU).

FIRMADO
LA DIRECCIÓN
26 DE JUNIO DE 2026