Benennung von Personen und Organisationen
durch das Nigeria Sanctions Committee (NSC) Published: August 12, 2026

RUNDSCHREIBEN AN ALLE BEAUFSICHTIGTEN KAPITALMARKTUNTERNEHMEN

SANKTIONSBEKANNTMACHUNG:

Benennung von Personen und Organisationen durch das Nigeria Sanctions Committee (NSC)

Gemäß dem Terrorism Prevention and Prohibition Act (TPPA), 2022 hat das Nigeria Sanctions Committee (NSC) sechs (6) Personen und drei (3) Organisationen als Terrorismusfinanzierer benannt und anschließend in die Nigeria Sanctions List aufgenommen. Ihre Einzelheiten lauten wie folgt:

BENANNTE PERSONEN

1. BABANGIDA MUHAMMED ADAMU HAMMAJAM (am 6/18/2026 wegen Beteiligung an Terrorismusfinanzierung und Unterstützung der Islamic State West Africa Province (ISWAP) aufgenommen).
2. ABDULLAHI UMAR USMAN (am 6/18/2026 wegen materieller Unterstützung einer benannten Terrororganisation durch wiederholte Finanztransaktionen aufgenommen)
3. IBRAHIM ABUBAKAR (am 6/18/2026 wegen Beteiligung an Terrorismusfinanzierung und Mitgliedschaft in ISWAP aufgenommen.
4. ADAMU CHIROMA (am 6/18/2026 wegen Beteiligung an Terrorismusfinanzierung durch Nutzung einer Wechselstube (BDC) und verbundener Unternehmen zur Vermittlung von Geldbewegungen im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten aufgenommen).
5. MUKTAR MUHAMMAD ADAMU (am 6/15/2026 wegen finanzieller Unterstützung und Vermittlung von Transaktionen im Zusammenhang mit dem Finanzierungsnetzwerk der Okene-Zelle der Islamic State West Africa Province (ISWAP) aufgenommen).
6. YAKUBU OGIRIMA IBRAHIM (am 6/18/2026 wegen materieller und finanzieller Unterstützung der ISWAP-Zelle in Kogi aufgenommen).

BENANNTE ORGANISATIONEN

1. NINE TO NINE BDC LTD (RC-Nr.: 1462752) (am 6/15/2026 wegen Beteiligung an der Vermittlung von Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem ISWAP-Finanzierungsnetzwerk in Okene aufgenommen)
2. GENERATION CURRENCY BDC LTD (RC-Nr.: 1555604) (am 6/15/2026 wegen Beteiligung an der Vermittlung von Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem ISWAP-Finanzierungsnetzwerk in Okene aufgenommen)
3. ABBAL BAKO & SONS BUREAU DE CHANGE (BDC) (BN: 2323328) (am 6/15/2026 wegen Beteiligung an der Vermittlung und Weiterleitung von Geldern im Zusammenhang mit dem ISWAP-Finanzierungsnetzwerk in Okene aufgenommen)

Alle beaufsichtigten Kapitalmarktunternehmen (CMREs) werden mit diesem Rundschreiben angewiesen:

• unverzüglich und ohne vorherige Ankündigung alle in ihrem Besitz befindlichen Gelder, Vermögenswerte und sonstigen wirtschaftlichen Ressourcen der benannten Personen und Organisationen zu identifizieren und einzufrieren und dies dem Sekretariat des Nigeria Sanctions Committee zu melden;
• dem Sekretariat des Nigeria Sanctions Committee alle aufgrund der Benennung eingefrorenen Vermögenswerte oder ergriffenen Maßnahmen einschließlich versuchter Transaktionen zu melden;
• unverzüglich eine Verdachtsmeldung zu Transaktionen bei der NFIU zur weiteren Analyse der finanziellen Aktivitäten einzureichen;
• alle Fälle von Namensübereinstimmungen bei Finanztransaktionen vor oder nach Erhalt dieser Sanktionsliste als verdächtige Transaktionen an die NFIU zu melden;
• anschließend Geschäfte mit den benannten Personen und Organisationen zu untersagen; und
• weiter nach Transaktionen mit Bezug zu den benannten Personen und Organisationen zu suchen und die Ergebnisse dem Nigeria Sanctions Committee über info@nigsac.gov.ng zu melden.

Dieses Rundschreiben gilt mit sofortiger Wirkung. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen verstößt gegen den Investments and Securities Act, 2025 und die SEC-AML/CFT-Regeln und -Vorschriften. Solche Verstöße ziehen angemessene aufsichtsrechtliche Sanktionen einschließlich Geldsanktionen, Aussetzung der Tätigkeit oder Widerruf der Registrierung nach sich.

Beachten Sie stets, dass ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen UNBEDINGT unverzüglich der Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) gemeldet werden müssen.

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