Condena del operador ilegal «Marian Moses Ventures Ltd» por el Tribunal Superior Federal, Sección de Kaduna Published: febrero 16, 2017
La Dirección de la Comisión de Valores y Bolsa desea llamar la atención del público inversor sobre la sentencia del Tribunal Superior Federal, Sección de Kaduna, de 27 de octubre de 2016, que impuso una pena de 5 años de prisión a Moses Samanja, director general del operador ilegal (Marian Moses Ventures Ltd), y ordenó a la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) liquidar dicha Mariam Moses Ventures Ltd y utilizar los fondos de las cuentas de la firma para resarcir a sus clientes.
Mariam Moses Ventures Ltd fue declarada culpable de captar y recibir depósitos de personas desprevenidas con rentabilidades de inversión irreales, sin registro en la SEC ni licencia del CBN.
La condena de este operador ilegal advierte a los responsables de planes de inversión ilegales de que los reguladores no permanecerán de brazos cruzados en la lucha contra las actividades de gestores ilegales de fondos e inversiones.
En consecuencia, se recomienda al público inversor exigir siempre el registro en la SEC o una licencia del CBN antes de realizar un depósito o suscribir un plan promovido por cualquier firma.
FIRMADO
LA DIRECCIÓN